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乐山电力2013年次临时股东大会决议

发布时间:2019-10-18 09:45:12 编辑:笔名

乐山电力:2013年次临时股东大会决议公告

证券代码:600644股票简称:乐山电力编号:临乐山电力股份有限公司2013年次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带。特别提示:1、本次会议无否决或修改议案的情况;2、本次会议无新的议案提交表决。一、会议召开和出席情况(一)乐山电力股份有限公司2013年次临时股东大会由公司董事会召集于2013年2月4日在乐山市金海棠大酒店召开。(二)出席本次会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况:出席会议的股东和代理人人数3所持有表决权的股份总数(股)99,053,252占公司有表决权股份总数的比例(%)30.34(三)本次股东大会由公司董事长廖政权先生主持,会议对议案采取记名投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事11人,出席会议董事11人;公司在任监事5人,出席会议监事4人,监事赵卫华因公事出差未出席本次会议;公司董事会秘书出席了本次会议;公司其他高管人员列席了本次会议。1二、议案审议情况赞成赞成反对反对弃权弃权议案是否议案内容票数比例票数比例票数比例序号通过(股)(%)(股)(%)(股)(%)乐山电力股份有限公司关于短期融资券发行是方案的议案关于聘请中天运会计师事务所为公司是年度内部控制审计机构的议案三、律师见证情况本次股东大会由四川英捷律师事务所杨波、罗煜律师现场见证并出具法律意见书认为,公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定,股东大会决议合法有效。四、备查文件1、乐山电力2013年次临时股东大会决议;2、四川英捷律师事务所出具的法律意见书。特此公告。乐山电力股份有限公司董事会二〇一三年二月五日2

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